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Il regolatore americano OFAC utilizza bitcoin


Il regolatore americano OFAC utilizza illustrazioni di bitcoin

L'Office of Foreign Assets Control [OFAC] del Ministero del Tesoro statunitense vuole prestare maggiore attenzione al tema delle criptovalute. Questo è apparso nel file sulla pagina di notizie Mondaq il 13 agosto. Tra questi, gli esperti inseriscono gli interessi dell'Autorità nella regolamentazione e nella classificazione legale della criptovaluta americana.

L'OFAC è un'agenzia nazionale statunitense che rappresenta il Ministero delle finanze nella ricerca e attuazione di possibili obiettivi sanzionatori. Ad esempio, è responsabile dell'isolamento dei paesi sanzionati dalle banche internazionali. Nel 2017, OFAC ha supervisionato circa 5.800 dipendenti e organizzazioni.

Da dove viene il cambiamento del curriculum OFAC?

In effetti, OFAC non ha mostrato interesse per l'aggiustamento della criptovaluta fino a relativamente tardi nel gennaio 2018. Il documento afferma:

E il brevetto americano. Il Dipartimento di Giustizia [DOJ] e la Commissione statunitense per i titoli e gli scambi di brevetti [SEC] hanno adottato un approccio regolamentare attivo che ha portato a accordi costosi e l'OFAC è molto più lento.

È tempo di cambiare chiaramente. Uno dei motivi della crescente priorità di Bitcoin e dell'azienda è il crescente utilizzo di ICO [prodotti token iniziali] negli ultimi anni.

A quel tempo, il Venezuela ha pubblicato per la prima volta la notizia della propria criptovaluta Petro, che per prima ha definito l'istituzione un sito. Successivamente, ha pubblicato una FAQ sul suo sito Web e, se commerciano con Petro, avverte i cittadini statunitensi di non avere conseguenze legali. Successivamente, ha esteso queste minacce all'intero settore delle criptovalute.

Ora OFAC fa un ulteriore passo avanti e specifica Bitcoin e l'azienda come priorità chiave. Ovviamente, l'agenzia raccoglie informazioni da dozzine di scambi di criptovaluta. Almeno uno di loro ha persino ricevuto una citazione. Non è chiaro quali misure regolamentari l'agenzia desideri in particolare e in che modo intende elaborare le informazioni a lungo termine. È ipotizzabile che abbia condiviso i dati con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e altre autorità per facilitare le indagini interne.

La nuova politica OFAC potrebbe consentire agli scambi di criptovaluta di porre maggiormente l'accento sui processi di antiriciclaggio [AML] e di comprensione del cliente [KYC]. Di conseguenza, sono sfuggiti al possibile processo nei confronti dei regolatori statunitensi.

Fonte: compilato da 0x informazioni da BTC-ECHO. Il copyright è di proprietà dell'autore Polina Khubbeeva e non può essere riprodotto senza autorizzazione. da

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