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Il fondatore di OneCoin rischia fino a 90 anni di prigione


Di Soraia Barbosa
Pubblicato il 14 novembre 2019

Il fondatore di OneCoin rischia fino a 90 anni nell'illustrazione della prigione

Konstantin Ignatov, co-fondatore della cosiddetta truffa di criptovaluta OneCoin, si è dichiarato colpevole di aver partecipato a miliardi di dollari in frodi. Secondo un rapporto della BBC del 14 novembre, Ignatov ha firmato un appello il 4 ottobre.

Ora rischia fino a 90 anni di prigione. Secondo la BBC, la notizia è stata originariamente pubblicata il 12 novembre, poco dopo il processo a Costantino.

Dopo essere stato arrestato all'aeroporto internazionale di Los Angeles nel marzo 2019, Ignatov si è dichiarato colpevole di una serie di accuse, tra cui riciclaggio di denaro e frodi.

Sebbene possa essere condannato a 90 anni di prigione, non è ancora stato condannato e si dice che debba affrontare ulteriori accuse penali per i suoi doveri presso OneCoin, ad eccezione di possibili violazioni delle normative fiscali.

Come precedentemente riportato, OneCoin è noto come una grande truffa di esportazione per gli investitori di criptovaluta, una mossa molto simile a quella di BitConnect.

Secondo la BBC, la società bulgara è stata fondata nel 2014. Sebbene gli investigatori affermino di aver raccolto 4 miliardi di euro attraverso un chiaro schema Ponzi, sono ancora pienamente operativi.

Inoltre, è stato riferito che durante l'appello in tribunale, Ignatov ha fornito maggiori dettagli su sua sorella e la co-fondatrice di OneCoin Ruja Ignatova, nota anche come Ruja Ignatova. In quanto "Regina del denaro crittografato", è attualmente un fuggitivo.

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Ignatov ha testimoniato in un processo contro Mark Scott di aver presumibilmente lavato quasi $ 400 milioni attraverso OneCoin, Ignatoff ha detto alla corte che sua sorella aveva Ha ottenuto passaporti e biglietti per l'Austria e la Grecia nella sua casa in Bulgaria.

Ignatoff ha affermato che Ignatova crede che i critici di OneCoin siano odiosi e preoccupati che le persone intime la consegnino all'FBI. Ignatoff disse anche che aveva assunto un investigatore privato per trovare Ignatova e aggiunse che non le aveva parlato da quando era scomparsa.

Secondo Cointelegraph, Ignatov ha testimoniato il 6 novembre che dopo che sua sorella è fuggita, l'ufficiale di sicurezza che l'ha accompagnata le ha detto di aver incontrato i sostenitori russi. Ha anche testimoniato lo stesso giorno che sua sorella era protetta da una Russia "ricca e potente".

L'FBI sta ancora indagando sui leader di OneCoin, ma le accuse dietro la polizia sono la frode e l'evasione fiscale, il che significa che gli investitori fuorviati potrebbero non recuperare i propri soldi molto rapidamente.

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