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Binance accusato di criptovaluta del valore di $ 860.000


Scambio di criptovaluta Binance è stato accusato di congelare un conto di criptovaluta del valore di circa $ 1 milione. Il titolare del conto ha accusato la piattaforma di appropriazione indebita, ma Binance ha affermato che ha pienamente soddisfatto i requisiti della polizia sudcoreana.

9 aprile 2020 | AtoZ Markets-Binance ha risposto all'appropriazione indebita di fondi pubblici congelando i fondi nei conti degli utenti a novembre 2018. Binance all'epoca bloccava un account, che conteneva oltre 850.000 dollari di criptovaluta. Il sito web russo di criptovaluta Forkcast ha riferito che il proprietario ha affermato che Binance aveva rubato i soldi e ha citato HackControl.

Il titolare del conto affermò che Binance aveva congelato fondi di criptovaluta per un valore di 858.999 USD al momento. Più specificamente, Binance ha impedito:

4.5609 Bitcoin 1.600.215 ETH 4.290,39 ecc. 726 LTC IOTA 169.646 33.895,14 EOS 810807 Gen 365 ZEC 128 XMR 6 DASH 765 BCH USD 1170 Binance Perché bloccare questo account?

Binance richiede procedure di verifica KYC / AML e istruzioni sulla fonte di finanziamento. Lo scambio ha detto che su richiesta della polizia sudcoreana, l'account è stato bloccato. Ma l'utente ha dichiarato di non aver ricevuto reclami dalle autorità coreane.

Tutto è iniziato con le transazioni Ethereum. Lo scambio ha dichiarato in un lungo estratto conto che il titolare del conto avrebbe ricevuto 3.995 Ethereum (ETH) attraverso una truffa della commissione di quotazione. Binance ha fornito schermate di comunicazioni con le autorità sudcoreane per sostenere la sua richiesta. Forkcast ha anche riferito che la criptovaluta confiscata del valore di US $ 251.194 non ha nulla a che fare con i fondi relativi alla cosiddetta truffa quotata.

Binance ha affermato che parte dell'ETH trasferita dagli utenti è stata rubata da un progetto sudcoreano l'8 novembre. Binance ha dichiarato che il denaro è stato infine trasferito alla polizia sudcoreana.

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L'utente ha inoltre presentato un reclamo all'autorità di contrasto ucraina

Lo scambio ha affermato che l'utente ha presentato un reclamo a un'altra autorità ucraina che le ha contattate nell'aprile 2019. Binance ha dichiarato di essere stata in grado di convincere l'agenzia a intraprendere le azioni appropriate. Tuttavia, l'utente non ha trovato alcuna sentenza della polizia sudcoreana. Quest'ultimo ha negato di aver presentato un reclamo contro il proprietario dell'account.

L'utente ha affermato che, inoltre, la polizia ha sottolineato che non ha richiesto di congelare o trasferire fondi di criptovaluta. Ha aggiunto di aver inviato la corrispondenza con la polizia coreana a Binance, ma la transazione non ha risposto.

"Credo che Binance abbia sottratto i miei soldi. Ho iniziato a comunicare con loro dal 21 novembre 2018. Sono passati 18 mesi", ha dichiarato l'utente. L'utente ha affermato di rimanere in contatto con altri utenti di Binance, ritenendo che lo scambio avesse congelato i loro fondi per errore e stavano preparando una causa legale.

Sembra che questo non sia il primo incidente legato allo scambio. Hacked Control ha scoperto una situazione simile, con una perdita totale di 3 milioni di dollari USA. Gli utenti avvieranno un'azione legale di classe contro Binance.

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