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Nel 2020 sono stati rubati $ 1,4 miliardi di criptovalute


anno Domini

Ovviamente, la crisi economica e la pandemia di coronavirus non hanno ridotto l'attività dei truffatori nel mercato delle criptovalute. In effetti, per le attività illegali, quest'anno sarà un anno redditizio, secondo il rapporto CypherTrace, dall'inizio dell'anno, sono stati rubati circa 1,4 miliardi di dollari [oltre 7 miliardi di beni immobili].

CipherTrace ha riferito nel suo ultimo rapporto che quest'anno è uno degli anni più redditizi nella storia dei truffatori.

"Nei primi cinque mesi del 2020, l'ammontare totale di furti, hacking e frodi ha raggiunto 1,36 miliardi di dollari, il che indica che il 2020 potrebbe essere il secondo anno più grande nella storia del crimine informatico".

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La società ha anche riferito che la stragrande maggioranza degli utili proviene da frodi e furti di criptovalute rubate e che il 98% delle sue entrate proviene da queste attività illegali. La "frode" e l '"appropriazione indebita" sono truffe ben note nel mercato brasiliano: alcune società hanno promesso di realizzare un profitto, ma alla fine sono sfuggite al denaro degli investitori.

È interessante notare che la maggior parte proviene da un colpo. Dei 1,36 miliardi di dollari rubati nel 2020, 1 miliardo di dollari proveniva da uno schema Ponzi chiamato Wotoken in Cina.

"La truffa promette di utilizzare un software di trading algoritmico proprietario inesistente per ottenere profitti sorprendenti e non realistici.

Alla fine, un operatore Wotoken [collegato al famigerato programma PlusToken] ha rubato circa 1 miliardo di dollari in criptovaluta da oltre 715.000 vittime. "

WoToken promette di diventare un "portafoglio intelligente", portando enormi ricompense agli utenti.

Sempre secondo il rapporto, Wotoken ha rubato: 46.000 Bitcoin, 2,03 milioni di Ethereum, 292.000 Litecoin, 56.000 BCash e 684.000 EOS.

Il rapporto ha anche riferito che, secondo il giudizio pubblico del caso, la truffa che coinvolge il marketing multi-livello è stata attiva da luglio 2018 a ottobre 2019, ma non è stata scoperta fino al 2020.

Alcuni dei fondi rubati sono ancora gestiti da mercati diversi e le diverse operazioni seguite da Cypher continuano a riciclare denaro.

Un'altra curiosità è che WoToken ha creato la propria criptovaluta che i clienti possono usare. Tuttavia, la valuta non ha il valore formale della piattaforma propria del piano.

Se suona familiare, è perché WoToken è molto simile a GenBit, che è accusato di essere una piramide finanziaria.

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Dalle truffe che minacciano di infettare le famiglie con coronavirus alle truffe di phishing fornite da altre entità, i truffatori hanno utilizzato l'attuale pandemia in diversi modi per fare soldi dalle criptovalute.

Rispetto alle truffe come WoToken, il tasso di successo di queste truffe è molto più basso, ma rendono comunque diversa la quantità totale di guadagni in criptovaluta da attività illegali.

Durante questo periodo, anche il mercato nero era molto attivo, vendendo dispositivi di protezione contro il coronavirus e persino vendendo metodi di trattamento. Anche così, le vendite di maggior successo sono i kit di truffa di phishing.

"Sebbene la maggior parte dei prodotti correlati a Covid-19 venduti sul web oscuro non abbiano venduto molto, il kit di phishing ha avuto relativamente successo."

La strategia antiriciclaggio funziona

Nonostante l'uso di strategie anti-riciclaggio di criptovaluta, i truffatori sono diventati più intelligenti.

Un altro dettaglio molto importante menzionato nel rapporto è che, nonostante l'aumento dell'importo rubato, il numero di criptovalute inviate ai broker è diminuito del 45% nel 2019. Ciò può significare che per i truffatori è più difficile risolvere i beni rubati.

La ragione di questa difficoltà potrebbe essere il metodo AML [antiriciclaggio] adottato a livello globale. Tuttavia, CipherTrace afferma anche che i truffatori stanno diventando più intelligenti.

"Vale la pena notare che i criminali sembrano essere sempre più bravi a coprire la fonte del valore rubato prima di accontentarsi dello scambio".

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